Количество преступлений на таможне Тверской области возросло за 2024 год

Служба Смоленской таможни по Тверской области за 9 месяцев 2024 года зарегистрировала 12 сообщений о преступлениях.

По результатам рассмотрения два материала направлены по подследственности в правоохранительные органы, один приобщен к другому материалу проверки. По девяти материалам служба возбуждила уголовные дела.

Из них восемь уголовных дел возбуждены по ст. 193.1 УК РФ в отношении группы лиц за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 220,9 млн рублей.

«Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов», - отмечается в сообщении.

Следует отметить, что подобные преступления представляют собой серьезную угрозу финансовой безопасности страны и могут негативно сказаться на экономической ситуации в регионе.

На данный момент правоохранительные органы продолжают расследование всех зарегистрированных дел, и ожидается, что вскоре будут приняты дополнительные меры для предотвращения подобных правонарушений в будущем.

Служба таможни призывает граждан и организации быть внимательными и сообщать о любых подозрительных действиях, которые могут быть связаны с незаконными валютными операциями.